Fighting Fraud, American Style

עברית למטה

The United States has a unique tool to fight fraud to recover billions of dollars. Each year, United States taxpayers suffer when fraudsters defraud the government.  The US has whistleblower laws which recover billions of dollars per year. In 2022, over $ 5 billion was recovered.  And Tthe US Federal False Claims Act Law and related whistleblower programs reward whistleblowers for their role in fighting fraud by providing significant compensation. 

 

How does it work? 

Defrauding the US government is serious stuff.  If you have knowledge of fraud, an attorney in the US will write a “complaint” detailing the information you provide relating to the fraud.  Whistleblowers can receive between 15-25% of the money recovered in such cases.  The law also allows for “treble” damages; for example a 30 million dollar case is “trebled” to 90 million dollars. 

 

Why does this matter to me? 

If you become aware of fraud against the USA, Yyou can become a whistleblower and potentially receive a percentageortion of the recovered money. As an aside, Aadditionally, Israel could benefit greatly from adopting similar legislation. 

 

Do whistleblowers have to be US citizens? 

No, anyone, anywhere in the world can benefit from this tool by becoming a whistleblower. 

 

Do I pay my attorney in advance? 

No, these are known as contingency cases.  The attorney does not receive payment in advance, instead they receive a portion of the money the whistleblower recovered.

 

What are some examples of “whistleblower” cases: 

False Claims Acts in the United States have exposed and shut down frauds in all areas of government contracting, including fraud by military contractors (which was the impetus for the passage of the United States FCA in 1863), health care, education, hi-tech purchases, evasion of U.S. sanctions, and customs/import violations.  

Example 1: Being over-paid by the US government for sale of a good or service, and then not reporting that overpayment. For example, military contractors overcharging, or providing illegal kickbacks.

Example 2: Falsifying country of origin to evade payment of US import tariffs.  For example, transhipping to Israel to avoid paying tariffs when goods are shipped from China.

Example 3: Overcharging Medicaid/Medicare  (charging for services not rendered, overcharging, etc)

להילחם בשחיתות ציבורית, בסגנון אמריקאי:

לארצות הברית יש כלי ייחודי להילחם בשחיתות הקשורה לכספים וחוזים ממשלתיים כדי להחזיר מיליארדי דולרים לקופת המדינה. מדי שנה, משלמי המסים בארצות הברית סובלים מגניבת כספים והונאות הנוגעים למכרזים ממשלתיים וכסף ציבורי. בארה"ב יש חוקי חושפי שחיתויות שבזכותם גובה המדינה מיליארדי דולרים בשנה שחוזרים לקופתה. בשנת 2022, יותר מ-5 מיליארד דולר הוחזרו. החוק הפדרלי של חוק תביעות שווא של ארה"ב ותוכניות חושפי שחיתויות קשורות מתגמלים חושפי שחיתויות על תפקידם במלחמה בהונאה על ידי מתן פיצוי משמעותי לחושפי שחיתויות

איך זה עובד?

החוק מאפשר לחושף שחיתויות לפנות לעורך דין פרטי, אשר יגיש בשם חושף השחיתויות הליך בבית משפט מכוח החוק. התלונה

מפרטת את המידע שחושף השחיתות מספק בנוגע להונאה. חושפי שחיתויות יכולים לקבל בין 15-25% מהכסף שנגבה במקרים כאלה. החוק מאפשר גם פיצויים "מוגדלים"; לדוגמה, תיק של 30 מיליון דולר "משולש" ל-90 מיליון דולר.

למה זה משנה לי?

אם אתה מודע להונאה נגד ארה"ב, אתה יכול להפוך לחושף שחיתות ולקבל אחוזים מהכסף שהוחזר. מלבד זאת, ישראל יכולה להפיק תועלת רבה מאימוץ חקיקה דומה.

האם חושפי שחיתויות חייבים להיות אזרחי ארה"ב?

לא, כל אחד, בכל מקום בעולם יכול להפיק תועלת על ידי הפיכתו לחושף שחיתות.

האם אני משלם לעורך הדין שלי מראש

לא, עורך הדין אינו מקבל תשלום מראש, אלא הוא מקבל חלק מהכסף שחושף השחיתות גבה.

מספר דוגמאות לתיקים של חושפי שחיתויות:

חוקי תביעות שווא בארה"ב חשפו והשביתו הונאות בכל תחומי ההתקשרות הממשלתית, כולל הונאה על ידי קבלנים צבאיים, שירותי בריאות, חינוך, היי-טק רכישות, התחמקות מסנקציות של ארה"ב והפרות מכס/יבוא.

דוגמה 1: קבלת תשלום יתר על ידי ממשלת ארה"ב עבור מכירת מוצר או שירות, ולאחר מכן לא דיווח על תשלום יתר.

דוגמה 2: זיוף מדינת המקור כדי להתחמק מתשלום מכסי יבוא ארה"ב.

דוגמה 3: טעינת יתר של Medicaid/Medicare